LEGE Nr. 129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum
Legea 108-Spalarea Banilor | PDF
Legea pentru prevenirea şi spălarea banilor: principalii paşi de urmat pentru a evita amenzile - Avocat Victor Stanila
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Mai e o lună. Ce trebuie să facă avocații, contabilii, bancherii, notarii, agenții imobiliari ș.a. pentru a se conforma noii legi privind spălarea banilor | Ziarul Curentul
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte. Editura Hamangiu
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
Spalarea banilor: cele mai importante 5 obligatii pentru contabili
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
OUG 53/2022. 6 modificari introduse in Legea 129/2019 pentru prevenirea spalarii banilor
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a | Universul Juridic
Untitled
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative | Libraria UJMAG
Legea nr.129 din 2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - 9786063905483 - Libris
Legea nr.129/2019. Comentariu pe articole Ed.2 - Mihai Adrian Hotca, Elena Hach - 9786063907562 - Libris
Declaratia anuala privind beneficiarul real NU mai trebuie depusa de toate persoanele juridice
Legea 129/2019 pentru prevenirea spalarii banilor, incetare CIM, modificari Codul Muncii - Contabilitate fiscalitate monografii contabile
.jpg "Proceduri Obligatorii Spalarea banilor")
Proceduri Obligatorii Spalarea banilor
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
Obligațiile entităților raportoare prevăzute în Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului - ESSENTIALS
Principalele modificari aduse de Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului – Especial Audit
CECCAR – precizări noi pe tema Legii nr. 129/2019 (ONPCSB, spălare bani, obligați) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
DECLARATIA DE BENEFICIAR REAL - PROCEDURI 2023 -
